ladygodiva77 (ladygodiva77) wrote,
ladygodiva77
ladygodiva77

Categories:

Реальна ли блокировка счета по 115-Ф3?


Что применяют банки по отношению к счетам клиентов для противодействия отмыванию налогов?

В сети очень часто встречаются ярые обсуждения на тему принятия мер со стороны банков, которые будут применяться по отношению к клиентам. Главной целью данной процедуры является пресечение неправомерных действий, направленных на сокрытие налогов. Они будут выполняться в рамках закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». Федеральный закон № 115 официально начал действовать с 7 августа 2001 г. Согласно данному закону банки получают полное право на контроль счетов клиентов и передачу информации в контролирующие органы.

Главной целью данной процедуры является выявление нелегальных доходов, которые будут переводиться в категорию легальных. В подозрение первыми будут попадать именно случаи с вероятным отмыванием средств из преступных капиталов и для финансирования терроризма. В банке для обеспечения контроля потока денег создается специальная финансовая служба. Она будет выполнять следующие контролирующие действия:

- Отслеживать все операции по счетам клиентов.
- Проверять их на соответствие законодательным нормам.
- Выводить оценку возможных рисков по совершаемым денежным операциям.
- Если транзакция будет подозрительной, то банк имеет полное право заблокировать счет, чтобы запретить любые денежные переводы.

Читать дальше

Tags: общество, финансы
Subscribe

promo ladygodiva77 january 2, 2018 20:06 11
Buy for 20 tokens
Если вы едете на Корфу, чтобы насладиться морем - то это совершенно правильный выбор. Потому что Корфу омывается двумя морями: с юга и юго-востока, со стороны Греции - Ионическим морем , а с севера и северо-запада, ближе к Албании - Адриатическим морем. Сам остров достаточно мал - при желании…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments